Υπουργείο Οικονομικών: Από… “κόσκινο” όλες οι συναλλαγές άνω των 1.000 ευρώ

Ως ύποπτες θα ελέγχονται οι περιστασιακές συναλλαγές άνω των 1.000 ευρώ σύμφωνα με σχέδιο νόμου από το Υπουργείο Οικονομικών το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Παράλληλα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, θα έχει τη δυνατότητα να δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία ακόμα και αν υπάρχουν υπόνοιες ξεπλύματος χρήματος.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 του νομοσχεδίου, οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν την Αρχή για κάθε περιστασιακή συναλλαγή που αφορά μεταφορά χρηματικών ποσών άνω των 1.000 ευρώ. Από αυτές, εξαιρούνται οι τακτικές μεταφορές χρηματικών ποσών όπως η μισθοδοσία.

Στο στόχαστρο της Αρχής μπαίνουν και οι συναλλαγές των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που υπερβαίνουν τις 2.000 ευρώ και διενεργούνται είτε κατά την κατάθεση του στοιχήματος είτε κατά την είσπραξη των κερδών. Η ίδια διαδικασία θα ισχύει και για τους εμπόρους, με τις τράπεζες να είναι υποχρεωμένες να ενημερώσουν την Αρχή για συναλλαγές άνω των 10.000 σε μετρητά.