Ευάγγελος Παπαευαγγέλου: Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του για το σκάνδαλο με τα POS

Ευάγγελος Παπαευαγγέλου: Η Ανεξάρτητη Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε σε δέσμευση λογαριασμών του τέως αντιπροέδρου της Jumbo.

Σύμφωνα με πληροφορίες  η Αρχή Ξεπλύματος διερευνά εάν στην υπόθεση αυτή έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές που αφορούν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Είχε προηγηθεί εισαγγελική παραγγελία που επιδόθηκε την 1η Νοεμβρίου 2018 στις 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες για την υπόθεση του επιχειρηματία Παπαευαγγέλου και των POS στην Κίνα.

Σύμφωνα με έρευνα των Κινεζικών αρχών, φέρεται να είχε συστήσει προσωπική εταιρεία μέσω της οποίας έκανε πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους , αξίας 40 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της χρήσης POS.

Οι τράπεζες που παρέλαβαν την εισαγγελική παραγγελία καλούνται να προσκομίσουν στην δικαιοσύνη

1)Τον πλήρη φάκελο των δραστηριοτήτων Παπαευαγγέλου που ήταν μέχρι πρότινος Αντιπρόεδρος της Jumbo

2)Όλες τις κινήσεις συναλλαγών και τους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα ανοίξουν για έλεγχο

3)Όλες τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει οι τράπεζες με τον εν λόγω επιχειρηματία.

Στην Κίνα είχαν επιβληθεί κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls) με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική να είναι παράνομη.

Οι αγοραστές φέρονται ότι ξεπερνούσαν τα εμπόδια στην κίνηση κεφαλαίων μέσω της χρήσης των POS, και παράλληλα έμπαιναν στο πρόγραμμα της Χρυσής Βίζα (και των προνομίων της).