Πρόκειται για λίστα για κραυγαλέες υποθέσεις φοροδιαφυγής, κυρίως επαγγελματιών που δεν έκοβαν αποδείξεις αλλά και μία ακόμα λίστα για υποθέσεις λαθρεμπορίου εκατομμυρίων ευρώ, κυρίως στον τομέα των καπνού και καυσίμων.
Και οι δύο λίστες κατατέθηκαν στη Βουλή μαζί με τον Προϋπολογισμό. Χαρακτηριστικό είναι ότι στη λίστα με τις τελωνειακές παραβάσεις αναγράφονται ονόματα και ΑΦΜ, ενώ για τις φορολογικές παραβάσεις μόνο πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα. Κοινό σημείο των δύο λιστών, που αφορούν στη χρήση του 2016, είναι ότι απουσιάζουν τα όποια στοιχεία για το τι έχει εισπραχθεί ως τώρα, από τις αρκούντως εντυπωσιακές επιδόσεις των ελεγκτικών υπηρεσιών.
Για παράδειγμα, ενώ καταγράφονται 898 υποθέσεις βαριάς φοροδιαφυγής (πάνω από 200.000 ευρώ σε κάθε μια οι «καμπάνες»), στο τέλος υπάρχει μόνο το ποσό των 2,21 δισ. ευρώ ως βεβαίωση φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων.
Ανάλογη είναι η εικόνα και στις υπόλοιπες λίστες σοβαρών φορολογικών παραβάσεων:• 918 υποθέσεις εικονικών- πλαστών τιμολογίων αξίας περίπου 300 εκατ. ευρώ, με πρόστιμα περίπου 154 εκατ. ευρώ αλλά χωρίς στοιχεία για τις εισπράξεις• 342 περιπτώσεις επιχειρήσεων με φοροδιαφυγή πάνω από 150.000 ευρώ η καθεμία, οι οποίες βαρύνονται με περίπου 604 εκατ. ευρώ παρακρατούμενων φόρων, που δεν αποδόθηκαν ποτέ στο ελληνικό Δημόσιο αλλά και με 162,38 εκατ. ευρώ εικονικών και πλαστών τιμολογίων• 165 επιχειρήσεις με 48ωρη αναστολή λειτουργίας λόγω μη έκδοσης αποδείξεων, κυρίως- αλλά όχι αποκλειστικά- σε τουριστικές περιοχές
Ανάλογες παραβάσεις έχουν καταγράψει οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ το πρώτο δεκάμηνο του 2017 και το σύνολο των βεβαιωμένων φόρων και προστίμων ξεπερνά τα 2,6 δισ. ευρώ, χωρίς, όμως, αντίστοιχα επίσημα στοιχεία για τις εισπράξεις.
Η λίστα με τις περιπτώσεις λαθρεμπορίου είναι ακόμα πιο μπλεγμένη. Αν και υπάρχουν ονόματα και ΑΦΜ, δεν υπάρχουν λεπτομέριες για τις προσφυγές που έχουν ασκηθεί, με αποτέλεσμα να μην είναι σαφές αν η παράβαση και το πρόστιμο που καταλογίστηκε το 2016, εξακολουθεί να υπάρχει το 2017.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της ΣΕΚΑΠ, που φιγουράρει στην επίμαχη λίστα ως αστικά συνυπεύθυνη για λαθρεμπόριο τσιγάρων, με ένα πρόστιμο 37,5 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά σε υπόθεση του 2009 και για την οποία έχει ήδη ασκηθεί προσφυγή. Μεταξύ αυτών των 44 περιπτώσεων, στη 14 σελίδων λίστα, είναι και η περίπτωση του πλοιοκτήτη Κουντούρη, με τα «Αγία Ζώνη Ι και ΙΙ», που ανασύρει τις μνήμες της καταστροφικής κηλίδας στον Αργοσαρωνικό. Σε βάρος του πλοιοκτήτη, άλλων 5 συνεργατών του καθώς και στις 2 εταιρείες που ανήκουν τα πλοία «Αγία Ζώνη Ι» και «Αγία Ζώνη ΙΙΙ» καθώς και της εταιρίας πετρελαιοειδών του πλοιοκτήτη επιβλήθηκαν από το Τελωνείο Πειραιά στις 15 Σεπτεμβρίου 2016, , φόροι ,τέλη και πρόστιμα συνολικού ύψους 1,64 εκατ. ευρώ για λαθρεμπορία καυσίμων. Οι 6 εμπλεκόμενοι και οι 3 εταιρίες έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη αμφισβητώντας τους ελέγχους του αρμοδίου Τελωνείου.